| Job Vacancies |
| POSITION | специалист ПОД/ФТ (MLRO) |
| COMPANY | «Asset Management Company (AIFC) |
| LOCATION | Astana |
| JOB STATUS | full time |
| REQUIREMENTS | опыт работы специалистом финансового мониторинга / комплаенс-контролером в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Опыт работы на рынке ценных бумаг приветствуется - знания в области рынка ценных бумаг брокерской / депозитарной деятельности. Понимание базовых принципов расчета сделок с ценными бумагами, работы международных банков, валютного контроля - английский от upper-intermediate - высшее образование в области экономики / финансов / юриспруденции - резидент Республики Казахстан (требование регулятора МФЦА) - активная жизненная позиция, умение работать в динамичном темпе, режим многозадачности, хваткость и умение доводить начатое до победного результата Будет большим преимуществом: - опыт работы MLRO / CO в компании зарегистрированной на МФЦА - опыт работы в брокерской компании (международной или РК) - опыт работы с Нормативно Правовыми Актами в сфере ПОД/ФТ и МФЦА - опыт работы с Порталом Агентства по Финансовому Мониторингу РК |
| DUTIES | - Реализация политик, процедур, систем и средств контроля Компании по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) / (AML/CFT) - Ежедневный надзор за соблюдением правил и контролей направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) / (AML/CFT) - Ежедневный мониторинг. Отправка пороговых и подозрительных сообщений (TTR/STR) в Агентство по Финансовому Мониторингу РК (выявление сделок, попадающих под характеристики TTR/STR в системе учета BackQort, формирование и отправка сообщений ФМ-1) - Автоматизация процессов по пороговым и подозрительным сообщениям (TTR/STR) и контролей направленных на ПОД/ФТ (плотное взаимодействие с IT департаментом, написание ТЗ, отслеживание реализации задач, поиск эффективных решений) - Работа с регуляторной и внутренней отчетностью Компании (AML Return, Compliance Statement, Business Risk Assessment и т.д.). Тесное взаимодействие с регуляторами. Обработка поступающих запросов от регулятора (МФЦА, АФМ). - Мониторинг существующего законодательства и НПА в сфере ПОД/ФТ / AML/CFT как РК так и МФЦА - Формирование, внедрение и обновление программы обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ / AML/CFT |
Please send all inquiries to:
Elmira Kabiyeva, MBA
Career Center
Tel
+7(727)2374829 (1018), +7 701 765 53 95
e-mail:plof@kimep.kz